В марте 2009 года СУ при УВД по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ по факту совершения мошеннических действий в отношении Тамбовского филиала ОАО АКБ «РосБанк».

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий установлено, что данное преступление совершено организованной группой лиц в составе граждан Селивановой, Ланиной, Паниной, Лесиной, которые в период с ноября 2006 года по октябрь 2008 года, вовлекая в свою преступную деятельность новых лиц, мошенническим путем, оформляя кредиты на подставных лиц, совершали хищение имущества ОАО АКБ «Росбанк». Всего за указанный период задокументировано 85 эпизодов преступной деятельности фигурантов, по результатам чего ОАО АКБ «Росбанк» причинен ущерб в размере свыше 18 000 000 рублей.

В преступной группе каждому участнику отводилась своя роль.

Руководил преступной группой некто Чернов, который будучи руководителем группы авторизации розничных кредитов отдела безопасности Тамбовского филиала ОАО АКБ «Росбанк», не осуществлял проверку, контролировал сроки проплаты, оповещал о необходимости внести платеж, давал указание кредитному эксперту Неевой на оформление кредита. В итоге получал треть от суммы полученного кредита.

Роль кредитного экспертного Неевой сводилась к тому, что она умышленно, по договоренности с Черновым нарушала свои должностные инструкции, не проверяла поданные данные о месте работы и размере заработной платы лиц, которые брали кредит, и быстро оформляла кредит. Денежное вознаграждение получала от Чернова.

Гражданки Панина и Ланина - руководили лицами, которые по их просьбе подбирали лиц, на которых можно оформить кредит, непосредственно присутствовали при оформлении кредита, предоставляли подложные документы и получали две трети от суммы кредита, из которых одну треть отдавали все тому же Чернову.

Еще трое фигурантов подбирали граждан, которые оформляли на себя кредит и получали одну треть от суммы кредита.

Таким образом, в период с ноября 2006 года по октябрь 2008 года эта организованная группа лиц совершила мошеннические действия в отношении Тамбовского филиала ОАО АКБ «РосБанк», тем самым причинив ущерб на сумму свыше 20 млн. рублей, т.е. в особо крупном размере.

В настоящее время уголовное дело находится в суде.

P.S Все фамилии в интересах следствия изменены.



УВД по Тамбовской области